第三屆審計委員會運作情形(110年8月3日至111年5月8日止)

職稱

姓名

實際出席次數

委託出席次數

實際出席率(%)

備註

召集人

許志超

8

-

100%

連任

委員

邵展飛

7

1

88%

連任

委員

王茂榮

8

-

100%

新任

審計委員會日期

期別

議案內容

審計委員會

決議結果

公司意見

之處理

110.08.11

第三屆

第一次

1.本公司民國110年第二季合併財務報告。

2.台中銀行商業本票保證額度申請案。

3.兆豐銀行短期借款額度申請案。

4.台灣銀行短期借款額度申請案。

5.擬修訂內控管理辦法CM-101印鑑管理辦法。

決議通過

依決議執行

110.09.15

第三屆

第二次

1.取得經濟部『根留台灣企業加速投資方案資格核定函』，擬向兆豐銀行中台中分行申請中期機器設備借款額度申請案。

2.前開機器設備未辦妥抵押權設定前，應出具反面承諾書予兆豐銀行。

3.擬修訂內控之”取得保管作業”討論案。

決議通過

案由一：第一次動用限定額度在三千萬元以內，下次再動用時需向審計委員會提出報告，始能執行。

依決議執行

110.10.13

第三屆

第三次

1.本公司書面各項作業程序增修案。

2.擬續租保得士部份廠房供營業使用。

決議通過

依決議執行

110.10.28

第三屆

第四次

1.修訂本公司「職務授權及代理人授權管理辦法」案。

決議通過

依決議執行

110.12.28

第三屆

第五次

1.擬提報本公司111年度稽核計畫。

2.本公司書面各項作業程序增修案。

3.110年度委任簽證會計師案。

決議通過

依決議執行

111.02.21

第三屆

第六次

1.辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源，暨原股東全數放棄認購案。

2.擬修訂本公司內部控制制度及管理辦法案。

3.擬增修本公司公司治理相關辦法案。

4.本公司財務報告簽證會計師之獨立性及適任性評估。

5.本公司財務報告簽證會計師之委任及報酬案。

111.03.28

第三屆

第七次

1.本公司110年度員工酬勞案及董事酬勞案。

2.本公司110年度財務報告及營業報告書案。

3.本公司110年度內控控制制度聲明書案。

4.本公司110年度盈餘分配案。

5.擬修訂本公司內部控制制度、管理辦法及內部稽核實施細則案。

6.本公司稽核主管任命案。

7.本公司書面會計制度修訂案。

第三屆

第八次

1.擬更正本公司109及110年度財務報表暨110年度營業報告書案。

2.更正本公司110年度員工酬勞及董事酬勞案。

3.更正本公司110年度盈餘分配案。