第二屆審計委員會運作情形(110年1月1日至110年8月2日止)

職稱

姓名

實際出席次數

委託出席次數

實際出席率(%)

備註

召集人

許志超

2

-

100%

委員

邵展飛

2

-

100%

委員

林燈貴

-

-

-

110.3.1辭任

審計委員會日期

期別

議案內容

審計委員會

決議結果

公司意見

之處理

110.03.31

第二屆

第十三次

1.本公司民國109年度個體暨合併財務報表及營業報告書。

2.本公司民國109年度盈虧撥補案。

3.出具本公司109年度「內部控制制度聲明書」案。

4.全面改選董事案。

5.解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。

6.召集本公司110年股東常會召開議程及受理股東提案相關事宜。

7.擬修訂內控之管理辦法CM-104 財產管理辦法。

8.擬修訂內控之稽核辦法AW-104 教育訓練作業稽核。

9.擬修訂管理辦法CM-111對子公司之監督與管理作業辦法。

決議通過

依決議執行

110.05.12

第二屆

第十四次

1.本公司因營運週轉需要擬議向子公司保得士光學(股)公司借貸新台幣貳仟壹佰萬元整。

決議通過

依決議執行